關(guān)于董事辭職、 選舉董事并聘任高級(jí)管理人員的公告【2019-115】

一、董事離職及選舉董事

安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)近日收到董事長(zhǎng)李泓萱女士以及董事李松筠先生提交的《辭職報(bào)告》。李泓萱女士因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)、董事職務(wù)；李松筠先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司董事、董事會(huì)下屬專門委員會(huì)職務(wù)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，李泓萱女士、李松筠先生辭職自《辭職報(bào)告》送達(dá)董事會(huì)之日起生效。辭職后，李泓萱女士、李松筠先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。 李泓萱女士未持有公司股份，李松筠先生持有公司539,999股股份。

公司對(duì)李泓萱女士、李松筠先生在任職期間為公司所作的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

為確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，經(jīng)公司股東安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司（持有公司32.46%股份）提名，公司第六屆董事會(huì)第六十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司非獨(dú)立董事的議案》，同意李松珊女士、石小峰先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事， 公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見?！蛾P(guān)于選舉公司非獨(dú)立董事的議案》尚需公司股東大會(huì)審議。 （李松珊女士、石小峰先生簡(jiǎn)歷詳見附件）

二、聘任總經(jīng)理

鑒于公司股東安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司擬提名石小峰先生為公司董事，石小峰先生不再擔(dān)任公司總經(jīng)理，經(jīng)公司提名委員會(huì)提名，董事會(huì)聘任徐本勇先生為公司總經(jīng)理，同時(shí)免去其副總經(jīng)理職務(wù)。 （徐本勇先生簡(jiǎn)歷詳見附件）

特此公告。

安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 董事會(huì)

二〇一九年十月三十一日

附件：

1、 董事候選人簡(jiǎn)歷

李松珊，女， 中國(guó)國(guó)籍， 1973年11月出生, 高級(jí)會(huì)計(jì)師,本科學(xué)歷。 1992年參加工作，曾任合肥電力安裝有限公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、合肥恒卓科技有限公司副總經(jīng)理。 2017年10月加入國(guó)禎集團(tuán)，歷任公司副總裁、監(jiān)事會(huì)主席?，F(xiàn)任安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)董事，總裁。

截止本公告披露日， 李松珊女士持有公司10,980股份，系公司實(shí)際控制人李煒先生之女；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

2、董事候選人簡(jiǎn)歷

石小峰，男， 中國(guó)國(guó)籍， 1975年12月出生，碩士研究生學(xué)歷，正高級(jí)工程師。1997年畢業(yè)于清華大學(xué)給排水專業(yè)， 2006年畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué)環(huán)境工程專業(yè)，獲工程碩士學(xué)位。曾任職于浙江省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司， 2011年加入國(guó)禎環(huán)保，現(xiàn)任國(guó)禎環(huán)保總經(jīng)理。

截止本公告披露日， 石小峰先生持有公司 1,259,997 股股份， 與公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所列情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

3、總經(jīng)理簡(jiǎn)歷

徐本勇，男， 中國(guó)國(guó)籍， 1978年10月出生。 2001年畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)環(huán)境工程專業(yè)， 2013年畢業(yè)于安徽工商管理學(xué)院MBA。 2002年加入本公司，歷任公司水務(wù)運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理、設(shè)計(jì)院副院長(zhǎng)、全資子公司徐州國(guó)禎水務(wù)運(yùn)營(yíng)公司總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、市場(chǎng)總監(jiān)、公司副總經(jīng)理。

徐本勇先生持有公司1,277,997股股份， 與公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系； 未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列情形；不屬于失信被執(zhí)行人。